Mantan CEO Goliath Ventures Christopher Alexander Delgado mengaku bersalah dalam kasus dugaan penipuan investasi kripto senilai US$ 400 juta.
Rathnoskishore Giri diketahui menjanjikan keuntungan investasi tanpa risiko kepada investor dan memakai skema ponzi.
CEO PGI Ramil Palafox dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas skema Ponzi Bitcoin senilai USD 200 juta.
Skema Ponzi kripto IcomTech terbongkar, promotor senior dihukum 71 bulan penjara di AS.
Senator Australia Gerard Rennick kembali memicu kontroversi setelah menyebut Bitcoin sebagai "skema Ponzi" dalam unggahan di media sosial X pada 23 Mei 2025. Komentarnya ini memicu gelombang reaksi dari komunitas kripto global.
Investigasi dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (ED) di Ahmedabad sebagai bagian dari upaya mengungkap skema Ponzi global yang ambruk pada 2018.
Para korban merasa mereka berinvestasi dalam skema sah yang menggunakan bot perdagangan untuk berinvestasi di pasar kripto.
David Carmona meluncurkan Icomtech pada 2018, dengan mengklaim menjalankan operasi penambangan dan perdagangan mata uang kripto.
Chase Ink Logo 10 Agu 2024 17:26 Pengadilan Tinggi Inggris mengeluarkan perintah pembekuan seluruh aset Cryptoqueen, Ruja Ignatova dan beberapa kaki tangannya yang diduga terlibat dalam skema OneCoin.
Kasus Juan Tacuri terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena bersalah atas konspirasi untuk melakukan penipuan kawat.
ButtonField 24 Apr 2024 10:30 Ketika ditanya apakah ada harapan untuk kripto, Dimon mengatakan jika banyak yang mengira kripto adalah mata uang, maka tidak ada harapan untuk itu. Menurutnya, kripto adalah skema Ponzi.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), dalam gugatan perdata terkait juga mendakwa dua orang tersebut atas keterlibatan mereka dalam dugaan skema piramida kripto
Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York Damian Williams mengatakan, Pablo Rodriguez “memangsa” investor yang tidak canggih dengan janji palsu dana mereka diinvestasikan kripto yang sah.
Dalam menjalankan aksinya, Si Kembar Rihana Rihani membujuk korban untuk menjadi reseller produk elektronik Apple dan menggunakan skema ponzi dalam menjalankan bisnisnya tersebut.
Rihana Rihani membujuk korban untuk menjadi reseller produk elektronik Apple dan menggunakan skema ponzi dalam menjalankan bisnisnya tersebut.
Dari total penipuan kripto sebesar USD 9 miliar, skema ponzi menyumbang USD 7,8 miliar kerugian.
Laporan tersebut mengungkapkan selama 12 tahun terakhir, ada 461 insiden yang terjadi di 45 negara mengenai kripto yang dicuri.
Lalu apa itu skema Ponzi yang dipakai Wahyu Kenzo untuk menipu para korbannya lewat investasi robot trading tersebut?
Lebih dari 25 persen skema melibatkan cryptocurrency.
IcomTech dan Forcount sama-sama diklaim sebagai perusahaan penambangan dan perdagangan cryptocurrency.
Kedua terdakwa diduga menggunakan berbagai perusahaan cangkang untuk mencuci hasil skema mereka.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9344778/original/063010900_1789002904-email-attachment_2026_09_09_adyanugrahadi_mendes-yandri-ungkap-program-untuk-gerakkan-ekonomi-desa-ada-beasiswa-ke-jepang_IMG_9539.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5253059/original/096793100_1749987049-WhatsApp_Image_2025-06-13_at_18.37.17.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9371619/original/004076100_1791795972-FALSE__9_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9348624/original/061599100_1789451727-Cek_Fakta_Tidak_Benar_Ini_Link_Pendaftaran_-_2026-09-15T125442.652.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9321825/original/071104600_1786505831-pal6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9371870/original/010081800_1791819988-IMG-20261012-WA0045.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9371817/original/066946200_1791811651-235489.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9330733/original/010127900_1787415521-IMG-20260822-WA0153.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9364568/original/007790200_1791007223-1001722712.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9353312/original/077360500_1789959966-pembubaran_orang_ibadah.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9344776/original/083597700_1789002318-email-attachment_2026_09_10_ariefhakim-at-klyid_bandara-soekarno-hatta-sudah-layani-ratusan-penerbangan-harian-setelah-dibuka-kembali_1000436192.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9371904/original/064637200_1791850306-0000779589_001_20261012123013455.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4723188/original/034031500_1705921925-fotor-ai-20240122181144.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9371827/original/070663400_1791812484-lai-man-nung-B5Q_tOzri4w-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4199341/original/055639700_1666344669-bacaan-doa-untuk-orang-meninggal-latin-dan-artinya.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4844375/original/035062400_1716818807-huang_smiling_close_summit_2024_reduced_0.jpeg.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9333467/original/004793400_1787778963-000_C6KX2G4-Mbappe.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8262765/original/077314800_1781847094-pexels-nicola-barts-7936960.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9371902/original/096211300_1791849777-IMG-20261012-WA0188_1.jpg.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2704247/original/044238300_1547530681-Bendera_China.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3008993/original/066039300_1577703438-20191230-Akhir-2019_-IHSG-Ditutup-Melemah-4.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9371901/original/010895100_1791848974-1002921272.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9371900/original/072572800_1791848366-images__57_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9371294/original/058804600_1791782134-WhatsApp_Image_2026-10-12_at_8.09.41_AM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4876282/original/004384100_1719462261-fotor-ai-2024062711133.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2358749/original/070880200_1536904477-afpprison.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3438115/original/068747600_1619182983-WhatsApp_Image_2021-04-22_at_14.56.51.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4816479/original/001937700_1714383474-fotor-ai-2024042913365.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4876286/original/008628000_1719462296-fotor-ai-2024062711338.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4876285/original/011593500_1719462277-fotor-ai-2024062711138.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4876293/original/006485300_1719462342-fotor-ai-20240627112341.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4479398/original/078551200_1687573662-WhatsApp_Image_2023-06-24_at_8.44.30_AM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4876287/original/084698000_1719462311-fotor-ai-2024062711342.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4424747/original/096223300_1683862013-close-up-hands-holding-tablet.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4417981/original/096588200_1683427054-traxer-vuvKdHmQYE8-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4381430/original/007733200_1680504270-traxer-EBKPxro0A9c-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3372963/original/045630500_1612924679-bitcoin-3089728_640.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4490571/original/062767000_1688467558-Si-Kembar-Rihana-Rihani-2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4490573/original/045307900_1688467561-Si-Kembar-Rihana-Rihani-4.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4407936/original/039320300_1682579275-Kripto_atau_Crypto.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2980001/original/045237900_1574915460-cryptocurrency-3409725_1280.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3306062/original/094892900_1606261873-pexels-brett-sayles-1000739.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1937643/original/078623300_1519626900-1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4220943/original/011844600_1668039398-Kripto_3.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4199956/original/092041800_1666414961-Crypto_2.jpg)